피고 19명에 대해 호치민시 인민법원이 국경 불법 환적 및 자금세탁 혐의로 1심을 개시했다.

팜 반 냔(Phạm Văn Nhàn)은 캄보디아와 새(燕) 거래 중 송금 수요를 보고 2016년부터 불법 송금망을 조직했다.

도 비엣 다이(Đỗ Viết Đại)와 응우옌 티 김 응안(Nguyễn Thị Kim Ngân) 등은 별도 네트워크로 대규모 거래를 처리했으며 다수의 거래가 텔레그램으로 지시되었다.

수사 결과 베트남에서 캄보디아로 약 VNĐ3040억(304 billion)과 480만 달러, 반대 방향으로 VNĐ3030억과 490만 달러가 불법 이체된 것으로 파악됐다.

마이 부 민(Mai Vũ Minh) 등은 페이퍼컴퍼니로 총 78만9,057달러와 140만 달러 등 거액을 세탁한 혐의를 받았다.