검찰은 센타이투 그룹(Sen Tài Thu Group) 전 회장 팜티호아(Phạm Thị Hòa) 등과 공모자들이 VNĐ1조7,200억여(미화 6,570만 달러) 규모의 사기 및 자금세탁을 저질렀다고 기소했다.

전직 총괄이사 응우옌티란허엉(Nguyễn Thị Lan Hương)과 전직 부총괄 응우옌티투이린(Nguyễn Thị Thùy Linh) 등도 혐의에 포함됐다.

이들은 2020년 10월부터 2023년 6월까지 자금난과 개인적 소비를 이유로 자본금을 부풀리고 허위 영업자료로 투자자를 유치했다고 한다.

투자자들은 주식 양도 계약에 따라 연 9~13.5%의 고수익을 약속받았으나 주주권이 인정되지 않았고 총 459명이 VNĐ1.72조를 투자했다.

기소장에 따르면 지급된 이익금 VNĐ7,372억여를 제외한 약 VNĐ9,880억여는 팜티호아(Phạm Thị Hòa) 등 공범들이 유용했으며 응우옌티응옥란(Nguyễn Thị Ngọc Lan)과 응우옌티탄투(Nguyễn Thị Thanh Tú)는 고위 인사 연결을 미끼로 사건 무마를 약속하고 금품을 수수한 혐의를 받고 있다.