베트남이 국제금융센터(IFC)를 통해 혁신적 금융모델과 상품을 시험하는 가운데 신규 투자채널이 자금세탁 리스크를 높이고 있다.

응우옌 트리 히에우(Nguyễn Trí Hiếu) 경제학자는 IFC 내 은행들이 소매부터 도매까지 ‘금융슈퍼마켓’ 역할을 하며 거래 전반을 게이트키핑해야 한다고 강조했다.

정부는 은행 설립·외환관리·자금세탁방지 규정을 담은 329/2025호 시행령을 통해 거래 목적 표기와 서류보관 등 감독을 강화했다.

공안부 국경안전부서의 담 반 민(Đàm Văn Minh) 중령은 약 2,600만 개의 가상자산 계정이 존재해 암시장과 국경간 자금세탁 위험이 심각하다고 경고했다.

보고서 기반 수사·분석이 증가하면서 의심거래보고는 연간 약 30%씩 늘고 있으며 관련 문서·수사 통보도 활발히 이뤄지고 있다.