수사당국은 30세의 마이 민 탄(Mai Minh Tấn)과 39세의 찐 꽝 윳(Trần Quang Út)을 포함한 핵심 운영자들을 긴급구속·구류했다고 밝혔다.

이들은 2024년 9월 공식 론칭한 것처럼 꾸민 가상화폐 KAY와 블록체인 생태계 'KAYPLE'을 통해 투자금을 모집했다고 한다.

조직은 HCM시, 닥락(Đắk Lắk), 전 빈즈엉(Bình Dương) 등지에서 '리더' 네트워크를 동원해 투자자를 유치하고 가짜 수익 자료를 제시하며 신뢰를 쌓았다.

투자금은 전부 마이 민 탄(Mai Minh Tấn)이 관리하는 암호화폐 지갑으로 이체되어 운영자와 네트워크의 사적 소비로 유용되었으며 계정 잔액은 조작된 것으로 드러났다.

경찰은 총 약 4,000여 개 투자지갑에서 1조2750억동을 편취한 혐의로 추가로 8명을 체포했고 피해자들에게 수사기관에 제보를 요청했다.